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https://eic.network/ in-depth on #CourtSecrets #MaltaFiles #FootballLeaks #BlackTrail #TheCode #CongoHoldUp #BoisRouge #DiamVille #AbuDhabiSecrets #PredatorFiles #BurningSkies #DirtyPayments
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fxplante.bsky.social
I contributed reporting on this series with an international team of journalists from 20 outlets coordinated by the @eicnetwork.bsky.social. Read my story for @thestar.com here:
www.thestar.com/news/investi...
How a lucrative, global internet scam traces back to this office above a Montreal grocery store
The network of websites, which reaped nearly $12 million in 2023, have left a trail of disgruntled customers who say they were swindled.
www.thestar.com
October 5, 2025 at 2:54 PM
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clementrabu.bsky.social
Notre enquête #DirtyPaiements, menée par @mediapart.fr et 20 autres médias internationaux cordonnés par le consortium d’investigation @eicnetwork.bsky.social met au jour un vaste scandale financier à des milliards d’euros, exposant de façon inédite les failles structurelles du secteur des paiements.
Arnaques, porno, casinos illégaux : l’argent sale d’un géant français du paiement en ligne
L’enquête internationale « Dirty Payments », menée par Mediapart et 20 médias internationaux, révèle les sombres coulisses et les milliards d’euros de transactions douteuses du mastodonte des paiemen…
www.mediapart.fr
July 1, 2025 at 10:09 PM
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infolibre.es
Según revela la investigación #DirtyPayments, al menos 25 empresas radicadas en Mallorca pertenecen al grupo de un estadounidense multado por fraude digital

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social ow.ly/yEz950WhgIg
June 27, 2025 at 9:44 AM
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infolibre.es
Las sociedades ingresan dinero del que se desconoce la procedencia y podría tratarse de blanqueo, según una auditoría interna de Worldline, el proveedor de pagos que utilizaban

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social ow.ly/yEz950WhgIg
June 27, 2025 at 9:44 AM
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infolibre.es
🗃️Dosier | #DirtyPayments es una investigación de @eicnetwork.bsky.social que muestra cómo, durante la última década, Worldline y su filial Payone han procesado sistemáticamente transacciones en línea dudosas y fraudulentas por valor de miles de millones ow.ly/hEao50Wgxtu
June 27, 2025 at 9:44 AM
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yphilippin.bsky.social
Cette enquête exceptionnelle sur la multinationale de l'arnaque Aether a été rendue possible par le travail de terrain de @nrc.nl @politiken.dk @spiegel.de @tbij.bsky.social et @itvnews.bsky.social, nos partenaires du projet #DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...
« Dirty Payments » : révélations sur Aether, une multinationale de l’arnaque en ligne
Le groupe Aether, basé à Dubaï, a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’euros par an. Le tout grâce à la passivité, voire la complici…
www.mediapart.fr
June 27, 2025 at 9:38 AM
eicnetwork.bsky.social
@woz.ch Ausbeutung im Sexgewerbe: Im Zentrum sitzt ein Schweizer www.woz.ch/2526/ausbeut...
Ausbeutung im Sexgewerbe: Im Zentrum sitzt ein Schweizer
David Azzato hat ein Imperium von Escortwebsites aufgebaut, die teilweise wegen Betrug, Menschenhandel und Kinderprostitution ins Visier ausländischer Behörden gerieten. Azzato lebt heute in Dubai – s...
www.woz.ch
June 27, 2025 at 9:25 AM