Almeno 67 membri del Comando di Difesa di Matsu dell'esercito di Taiwan sono coinvolti in riciclaggio di denaro
il comandante
il Tenente Generale Liu Sheng-mo
è stato riassegnato
Matsu si trova a pochi chilometri dalla Cina
nel punto più vicino
il comandante
il Tenente Generale Liu Sheng-mo
è stato riassegnato
Matsu si trova a pochi chilometri dalla Cina
nel punto più vicino
At least 67 members of the Taiwan Army's Matsu Defense Command are involved in a money-laundering ring, and the commander, Lt. Gen. Liu Sheng-mo, has been reassigned.
The commander of the Nangan Defense Battalion has been relieved of command.
Matsu is just miles from China at its closest.
The commander of the Nangan Defense Battalion has been relieved of command.
Matsu is just miles from China at its closest.
December 15, 2025 at 5:50 PM
Almeno 67 membri del Comando di Difesa di Matsu dell'esercito di Taiwan sono coinvolti in riciclaggio di denaro
il comandante
il Tenente Generale Liu Sheng-mo
è stato riassegnato
Matsu si trova a pochi chilometri dalla Cina
nel punto più vicino
il comandante
il Tenente Generale Liu Sheng-mo
è stato riassegnato
Matsu si trova a pochi chilometri dalla Cina
nel punto più vicino
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata anche in appello per evasione fiscale e riciclaggio
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata anche in appello per evasione fiscale e riciclaggio
ilpost.link
December 10, 2025 at 12:04 PM
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata anche in appello per evasione fiscale e riciclaggio
Che altro motivo ti spingerebbe a fare una cosa del genere se non per favorire #evasione e #riciclaggio ?
Palazzo Chigi rilancia il contante. In manovra tetto a 10mila euro
Palazzo Chigi rilancia il contante. In manovra tetto a 10mila euro
Tra gli emendamenti segnalati al Mef quello di Fdi che alza il limite oltre i 5mila introducendo un’imposta di bollo speciale
www.repubblica.it
December 8, 2025 at 6:27 AM
Che altro motivo ti spingerebbe a fare una cosa del genere se non per favorire #evasione e #riciclaggio ?
3/17 Non sarebbe affatto esagerato definire il portale come una vera e propria centrale di riciclaggio di fake news, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: neofascisti e comunisti, propalestinesi e filoisraeliani, novax, complottisti, rossobruni, sovranisti:
December 3, 2025 at 12:44 PM
3/17 Non sarebbe affatto esagerato definire il portale come una vera e propria centrale di riciclaggio di fake news, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: neofascisti e comunisti, propalestinesi e filoisraeliani, novax, complottisti, rossobruni, sovranisti:
Europol chiude cryptomixer e sequestra 25 milioni di euro in Bitcoin, smantellando un servizio centrale per il riciclaggio crypto.
#Bitcoin #criptovalute #Eurojust #europol #riciclaggio
www.matricedigitale.it/2025/12/01/e...
#Bitcoin #criptovalute #Eurojust #europol #riciclaggio
www.matricedigitale.it/2025/12/01/e...
December 1, 2025 at 11:13 AM
Europol chiude cryptomixer e sequestra 25 milioni di euro in Bitcoin, smantellando un servizio centrale per il riciclaggio crypto.
#Bitcoin #criptovalute #Eurojust #europol #riciclaggio
www.matricedigitale.it/2025/12/01/e...
#Bitcoin #criptovalute #Eurojust #europol #riciclaggio
www.matricedigitale.it/2025/12/01/e...
4. Finanziamenti illeciti esteri: l’occultamento o la gestione opaca di fondi provenienti da Stati stranieri può configurare riciclaggio, autoriciclaggio o associazione per delinquere.
November 28, 2025 at 10:12 PM
4. Finanziamenti illeciti esteri: l’occultamento o la gestione opaca di fondi provenienti da Stati stranieri può configurare riciclaggio, autoriciclaggio o associazione per delinquere.
I servizi segreti russi pagano in cripto per spiare a casa nostra
Truffe globali, pagamenti anonimi di droga e armi, riciclaggio: le valute digitali sono le nuove lavanderie del denaro sporco. Usate dal regime di Putin per reclutare agenti tricolori e sorvegliare le nostre città, da Milano a Roma
Truffe globali, pagamenti anonimi di droga e armi, riciclaggio: le valute digitali sono le nuove lavanderie del denaro sporco. Usate dal regime di Putin per reclutare agenti tricolori e sorvegliare le nostre città, da Milano a Roma
I servizi segreti russi pagano in cripto per spiare a casa nostra
Truffe globali, pagamenti anonimi di droga e armi, riciclaggio: le valute digitali sono le nuove lavanderie del denaro sporco. Usate anche dal regime di Putin,
lespresso.it
November 28, 2025 at 5:35 PM
I servizi segreti russi pagano in cripto per spiare a casa nostra
Truffe globali, pagamenti anonimi di droga e armi, riciclaggio: le valute digitali sono le nuove lavanderie del denaro sporco. Usate dal regime di Putin per reclutare agenti tricolori e sorvegliare le nostre città, da Milano a Roma
Truffe globali, pagamenti anonimi di droga e armi, riciclaggio: le valute digitali sono le nuove lavanderie del denaro sporco. Usate dal regime di Putin per reclutare agenti tricolori e sorvegliare le nostre città, da Milano a Roma
Un’inchiesta internazionale sui sistemi opachi di scambio tra monete digitali e valute e sulle complicità dei governi che ostacolano la lotta al riciclaggio.
Le criptovalute sono una grande lavanderia di denaro sporco
Un’inchiesta internazionale sui sistemi opachi di scambio tra monete digitali e valute e sulle complicità dei governi che ostacolano la lotta al riciclaggio. Leggi
www.internazionale.it
November 26, 2025 at 9:33 AM
Un’inchiesta internazionale sui sistemi opachi di scambio tra monete digitali e valute e sulle complicità dei governi che ostacolano la lotta al riciclaggio.
In teoria nelle confezioni c'è il codice per ogni plastica, ma non puoi chiedere al cittadino di smistate in 10 contenitori diversi, e al centro di riciclaggio non puoi avere centinaia di schiavi che ispezionano a mano frammento per frammento ogni giorno.
November 18, 2025 at 3:40 PM
In teoria nelle confezioni c'è il codice per ogni plastica, ma non puoi chiedere al cittadino di smistate in 10 contenitori diversi, e al centro di riciclaggio non puoi avere centinaia di schiavi che ispezionano a mano frammento per frammento ogni giorno.
L’alfabeto delle mafie: “R” come riciclaggio
L’alfabeto delle mafie: “R” come riciclaggio
I proventi criminali hanno un potere di acquisto potenziale che il riciclaggio ha la funzione di trasformare in effettivo. E il riciclaggio non è un’invenzione…
www.repubblica.it
June 6, 2024 at 2:21 AM
L’alfabeto delle mafie: “R” come riciclaggio
L’intelligenza artificiale continua a rappresentare una leva strategica nei processi di contrasto al riciclaggio, ma la sua implementazione resta rallentata. #kpmg #sas
www.smartphonology.it/?p=30563
www.smartphonology.it/?p=30563
April 3, 2025 at 8:31 AM
L’intelligenza artificiale continua a rappresentare una leva strategica nei processi di contrasto al riciclaggio, ma la sua implementazione resta rallentata. #kpmg #sas
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Lotta al riciclaggio, stretta su oro e carte prepagate
Carte prepagate ed altri strumenti equiparati al contante, norme più stringenti...
https://www.lastampa.it/economia/2024/09/05/news/lotta_al_riciclaggio_stretta_su_oro_e_carte_prepagate-14607830/
Carte prepagate ed altri strumenti equiparati al contante, norme più stringenti...
https://www.lastampa.it/economia/2024/09/05/news/lotta_al_riciclaggio_stretta_su_oro_e_carte_prepagate-14607830/
September 5, 2024 at 8:16 AM
Lotta al riciclaggio, stretta su oro e carte prepagate
Carte prepagate ed altri strumenti equiparati al contante, norme più stringenti...
https://www.lastampa.it/economia/2024/09/05/news/lotta_al_riciclaggio_stretta_su_oro_e_carte_prepagate-14607830/
Carte prepagate ed altri strumenti equiparati al contante, norme più stringenti...
https://www.lastampa.it/economia/2024/09/05/news/lotta_al_riciclaggio_stretta_su_oro_e_carte_prepagate-14607830/
Trump permetterà di comprare la cittadinanza americana per cinque milioni di dollari
Un nuovo programma per garantire a stranieri facoltosi di diventare cittadini americani, non spiegando però come evitare riciclaggio di denaro e interferenze straniere. Anzi, vuole pure gli oligarchi russi
Un nuovo programma per garantire a stranieri facoltosi di diventare cittadini americani, non spiegando però come evitare riciclaggio di denaro e interferenze straniere. Anzi, vuole pure gli oligarchi russi
Gold card | Trump permetterà di comprare la cittadinanza americana per cinque milioni di dollari - Linkiesta.it
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo programma per garantire a stranieri facoltosi di diventare cittadini americani
www.linkiesta.it
February 27, 2025 at 12:09 PM
Trump permetterà di comprare la cittadinanza americana per cinque milioni di dollari
Un nuovo programma per garantire a stranieri facoltosi di diventare cittadini americani, non spiegando però come evitare riciclaggio di denaro e interferenze straniere. Anzi, vuole pure gli oligarchi russi
Un nuovo programma per garantire a stranieri facoltosi di diventare cittadini americani, non spiegando però come evitare riciclaggio di denaro e interferenze straniere. Anzi, vuole pure gli oligarchi russi
Plastica: il riciclo (9%) non è la soluzione perché solo metà dei rifiuti in plastica, da noi diligentemente separato, viene reimmesso nel mercato. Gran parte della plastica prodotta non può essere (e non sarà mai) riciclata perché costituita da miscele che ostacolano i processi di riciclaggio.
December 12, 2024 at 10:41 AM
Plastica: il riciclo (9%) non è la soluzione perché solo metà dei rifiuti in plastica, da noi diligentemente separato, viene reimmesso nel mercato. Gran parte della plastica prodotta non può essere (e non sarà mai) riciclata perché costituita da miscele che ostacolano i processi di riciclaggio.
📌HSBC, che prima della
guerra aveva una filiale
bancaria in Russia, ha
una lunga storia di
rivendicazioni da parte
delle autorità americane:
la banca era stata
precedentemente
multata di 2 miliardi
di dollari con l'accusa
di riciclaggio di denaro
attraverso una filiale
messicana. 10/
guerra aveva una filiale
bancaria in Russia, ha
una lunga storia di
rivendicazioni da parte
delle autorità americane:
la banca era stata
precedentemente
multata di 2 miliardi
di dollari con l'accusa
di riciclaggio di denaro
attraverso una filiale
messicana. 10/
November 22, 2024 at 10:03 PM
📌HSBC, che prima della
guerra aveva una filiale
bancaria in Russia, ha
una lunga storia di
rivendicazioni da parte
delle autorità americane:
la banca era stata
precedentemente
multata di 2 miliardi
di dollari con l'accusa
di riciclaggio di denaro
attraverso una filiale
messicana. 10/
guerra aveva una filiale
bancaria in Russia, ha
una lunga storia di
rivendicazioni da parte
delle autorità americane:
la banca era stata
precedentemente
multata di 2 miliardi
di dollari con l'accusa
di riciclaggio di denaro
attraverso una filiale
messicana. 10/
Avellino, maxi-sequestro da 8,5 milioni per frode fiscale e riciclaggio: La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da circa 8,5 milioni di euro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta… #CronacaAvellino #AvellinoeProvincia #UltimeNotizie
Avellino, maxi-sequestro da 8,5 milioni per frode fiscale e riciclaggio
La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da circa 8,5 milioni di euro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura. Il provvedimento, tra i più rilevanti mai realizzati in Irpinia, ha colpito due amministratori: uno di una società romana...
Leggi le altre notizie di Cronache della Campania
www.cronachedellacampania.it
May 8, 2025 at 11:45 AM
Avellino, maxi-sequestro da 8,5 milioni per frode fiscale e riciclaggio: La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da circa 8,5 milioni di euro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta… #CronacaAvellino #AvellinoeProvincia #UltimeNotizie
Agropoli, maxi-truffa con assegni falsi e riciclaggio: 4 misure cautelari: Agropoli – Assegni falsificati per acquistare minicar, carte di credito rubatee un sistema di riciclaggio ben organizzato. È il quadro emerso dall’inchiesta della Procura di Vallo della Lucania che… #Agropoli #Riciclaggio
Agropoli, maxi-truffa con assegni falsi e riciclaggio: 4 misure cautelari
Agropoli – Assegni falsificati per acquistare minicar, carte di credito rubatee un sistema di riciclaggio ben organizzato. È il quadro emerso dall’inchiesta della Procura di Vallo della Lucania che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari su disposizione del GIP. I Carabinieri di Agropoli hanno notificato il provvedimento di arresti...
Leggi le altre notizie di Cronache della Campania
www.cronachedellacampania.it
July 15, 2025 at 12:00 PM
Agropoli, maxi-truffa con assegni falsi e riciclaggio: 4 misure cautelari: Agropoli – Assegni falsificati per acquistare minicar, carte di credito rubatee un sistema di riciclaggio ben organizzato. È il quadro emerso dall’inchiesta della Procura di Vallo della Lucania che… #Agropoli #Riciclaggio
Riciclaggio con criptovalute, sequestro di 9 milioni di dollari ... LEGGI TUTTO #riciclaggio #criptovalute #finanza #sequestro #milano
Riciclaggio con criptovalute, sequestro di 9 milioni di dollari
MILANO (ITALPRESS) – I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, fino a concorrenza di oltre 9 milioni ...
dlvr.it
June 13, 2025 at 7:56 AM
Riciclaggio con criptovalute, sequestro di 9 milioni di dollari ... LEGGI TUTTO #riciclaggio #criptovalute #finanza #sequestro #milano
Attirare i ricchi con la cittadinanza significa attirare il riciclaggio e l'evasione.
Bisogna attirare la gente che ha voglia di lavorare e studiare, perché sono loro il futuro di una nazione.
Bisogna attirare la gente che ha voglia di lavorare e studiare, perché sono loro il futuro di una nazione.
Britain's Reform party unveils 'Britannia Card' to lure back wealthiest reut.rs/3HUF5gv
Britain's Reform party unveils 'Britannia Card' to lure back wealthiest
Britain's populist Reform UK party unveiled plans on Monday to offer wealthy, often foreign newcomers a "Britannia Card" to gain exemption from tax on international wealth, income or gains for 10 years for a one-off, 250,000 pound ($336,000) payment.
reut.rs
June 23, 2025 at 11:15 AM
Attirare i ricchi con la cittadinanza significa attirare il riciclaggio e l'evasione.
Bisogna attirare la gente che ha voglia di lavorare e studiare, perché sono loro il futuro di una nazione.
Bisogna attirare la gente che ha voglia di lavorare e studiare, perché sono loro il futuro di una nazione.
Arrestato Antonio Schiavone, fratello del boss dei casalesi «Sandokan»
http://caserta.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_01/camorra-tre-arresti-tra-caserta-e-napoli-per-riciclaggio-cf149a73-e5ec-48b4-adf6-ad3568b07xlk.shtml
http://caserta.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_01/camorra-tre-arresti-tra-caserta-e-napoli-per-riciclaggio-cf149a73-e5ec-48b4-adf6-ad3568b07xlk.shtml
September 1, 2025 at 3:40 PM
Arrestato Antonio Schiavone, fratello del boss dei casalesi «Sandokan»
http://caserta.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_01/camorra-tre-arresti-tra-caserta-e-napoli-per-riciclaggio-cf149a73-e5ec-48b4-adf6-ad3568b07xlk.shtml
http://caserta.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_01/camorra-tre-arresti-tra-caserta-e-napoli-per-riciclaggio-cf149a73-e5ec-48b4-adf6-ad3568b07xlk.shtml
🔵 L'Fbi dispone di un'unità che indaga sulla criminalità organizzata di matrice israeliana, classificata con la sigla IBOCS. Documenti rivelano una rete di riciclaggio di denaro, frodi fiscali e traffico di droga operata da cittadini israeliani.
L’Fbi dispone di un’unità che indaga sui gruppi criminali israeliani (ma da anni evita di parlarne e rende pubblici pochi risultati) - FonteUfficiale.it: l'informazione mai di parte
L’Fbi dispone di un’unità che indaga sulla criminalità organizzata di matrice israeliana, classificata con la sigla IBOCS. Documenti rivelano una rete di riciclaggio di denaro, frodi fiscali e…
buff.ly
November 8, 2025 at 5:00 PM
🔵 L'Fbi dispone di un'unità che indaga sulla criminalità organizzata di matrice israeliana, classificata con la sigla IBOCS. Documenti rivelano una rete di riciclaggio di denaro, frodi fiscali e traffico di droga operata da cittadini israeliani.
Maxi-truffa da 2,7 miliardi sull’Ecobonus: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli: Un giro d’affari illecito da oltre 2,7 miliardi di euro, crediti fiscali fittizi per 1,6 miliardi e denaro riciclato attraverso una rete di società di comodo e… #Ecobonus #Truffa #Avellino #Napoli #Riciclaggio
Maxi-truffa da 2,7 miliardi sull’Ecobonus: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli
Un giro d’affari illecito da oltre 2,7 miliardi di euro, crediti fiscali fittizi per 1,6 miliardi e denaro riciclato attraverso una rete di società di comodo e “prestanome”.
Leggi articolo completo
www.cronachedellacampania.it
November 26, 2025 at 7:12 AM
Maxi-truffa da 2,7 miliardi sull’Ecobonus: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli: Un giro d’affari illecito da oltre 2,7 miliardi di euro, crediti fiscali fittizi per 1,6 miliardi e denaro riciclato attraverso una rete di società di comodo e… #Ecobonus #Truffa #Avellino #Napoli #Riciclaggio
quadri internazionali di contrasto al riciclaggio di denaro per perseguire obiettivi geopolitici. Le autorità di regolamentazione dei crimini finanziari affrontano sfide crescenti nel tracciare i movimenti di valuta fisica rispetto ai trasferimenti elettronici.
October 24, 2025 at 11:01 PM
quadri internazionali di contrasto al riciclaggio di denaro per perseguire obiettivi geopolitici. Le autorità di regolamentazione dei crimini finanziari affrontano sfide crescenti nel tracciare i movimenti di valuta fisica rispetto ai trasferimenti elettronici.
Zhang Zhi Dong è fuggito dagli arresti domiciliari in Messico a luglio
doveva essere estradato negli Stati Uniti con l'accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia lo accusa di essere l'anello di congiunzione più importante ⬇️
www.wsj.com/world/americ...
doveva essere estradato negli Stati Uniti con l'accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia lo accusa di essere l'anello di congiunzione più importante ⬇️
www.wsj.com/world/americ...
Most-Wanted Fentanyl Producer Is Extradited to the U.S. After Brazen Escape
Zhi Dong Zhang, an accused Chinese drug boss, fled house arrest in Mexico, traveled to Cuba and was denied entry by Russia.
www.wsj.com
October 24, 2025 at 11:57 AM
Zhang Zhi Dong è fuggito dagli arresti domiciliari in Messico a luglio
doveva essere estradato negli Stati Uniti con l'accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia lo accusa di essere l'anello di congiunzione più importante ⬇️
www.wsj.com/world/americ...
doveva essere estradato negli Stati Uniti con l'accusa di traffico di droga e riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia lo accusa di essere l'anello di congiunzione più importante ⬇️
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