Fiché par son notaire ou son banquier : les dérives de la surveillance contre le blanchiment
Par @jeromehourdeaux.bsky.social
Par @jeromehourdeaux.bsky.social
Fiché par son notaire ou son banquier : les dérives de la surveillance contre le blanchiment
Les banquiers, mais également les notaires, les assureurs ou les avocats sont soumis à des obligations de vérification de plus en plus fortes au nom de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En face, les clients n’ont quasiment aucun recours.
l.mediapart.fr
February 2, 2026 at 1:20 PM
Fiché par son notaire ou son banquier : les dérives de la surveillance contre le blanchiment
Par @jeromehourdeaux.bsky.social
Par @jeromehourdeaux.bsky.social
Blanchiment d'argent obligé mdr
February 3, 2026 at 6:43 PM
Blanchiment d'argent obligé mdr
ce qui concerne la corruption, le blanchiment d'argent et les réseaux d'exploitation sexuelle de mineurEs, le fonctionnement est basé sur le silence de la société. C'est pour ça qu'avec le @crimscollectif.bsky.social on a commencé à cerner ce qui rapproche les familles incestuelles, incestueuses,
February 3, 2026 at 8:23 AM
ce qui concerne la corruption, le blanchiment d'argent et les réseaux d'exploitation sexuelle de mineurEs, le fonctionnement est basé sur le silence de la société. C'est pour ça qu'avec le @crimscollectif.bsky.social on a commencé à cerner ce qui rapproche les familles incestuelles, incestueuses,
La Commission européenne a ajouté la Russie à sa liste de pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, une décision entrée en vigueur ce 29 janvier eur-lex.europa.eu/legal-conten...
January 29, 2026 at 7:59 PM
La Commission européenne a ajouté la Russie à sa liste de pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, une décision entrée en vigueur ce 29 janvier eur-lex.europa.eu/legal-conten...
Les dangers de la lutte contre le blanchiment qui vise surtout ceux qui ne blanchissent rien quand les délinquants, eux, y échappent facilement.
Fiché par son notaire ou son banquier : les dérives de la surveillance contre le blanchiment
Par @jeromehourdeaux.bsky.social
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Fiché par son notaire ou son banquier : les dérives de la surveillance contre le blanchiment
Les banquiers, mais également les notaires, les assureurs ou les avocats sont soumis à des obligations de vérification de plus en plus fortes au nom de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En face, les clients n’ont quasiment aucun recours.
l.mediapart.fr
February 3, 2026 at 7:24 AM
Les dangers de la lutte contre le blanchiment qui vise surtout ceux qui ne blanchissent rien quand les délinquants, eux, y échappent facilement.
Congo : Mayolas jugé pour blanchiment et détournements (son fils et la mère de ses enfants ont fui malgré mandat d'arrêt...)
Le secrétaire général et le trésorier de la FECOFOOT passeront aussi devant la Cour Criminelle de Brazzaville
sportnewsafrica.com/articles/con...
Le secrétaire général et le trésorier de la FECOFOOT passeront aussi devant la Cour Criminelle de Brazzaville
sportnewsafrica.com/articles/con...
Congo : Mayolas jugé pour blanchiment et détournements - Sport News Africa
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sportnewsafrica.com
February 2, 2026 at 6:58 PM
Congo : Mayolas jugé pour blanchiment et détournements (son fils et la mère de ses enfants ont fui malgré mandat d'arrêt...)
Le secrétaire général et le trésorier de la FECOFOOT passeront aussi devant la Cour Criminelle de Brazzaville
sportnewsafrica.com/articles/con...
Le secrétaire général et le trésorier de la FECOFOOT passeront aussi devant la Cour Criminelle de Brazzaville
sportnewsafrica.com/articles/con...
Perquisitions à la Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment d’argent
Perquisitions à la Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment d’argent
Selon le quotidien allemand « Süddeutsche Zeitung », l’enquête concernerait plus particulièrement l’oligarque russe Roman Abramovitch, sanctionné par l’Union européenne après l’invasion russe de l’Ukraine.
www.lemonde.fr
January 28, 2026 at 4:55 PM
Perquisitions à la Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment d’argent
Une protestation notable: l'autocrate du Kazakhstan Tokaïev se plaint publiquement du blanchiment de 14 milliards de dollars à travers les banques du pays. En ligne de mire: des citoyens russes non-résidents qui ont obtenu des comptes bancaires frauduleusement.
La pratique 1/
La pratique 1/
January 29, 2026 at 8:48 PM
Une protestation notable: l'autocrate du Kazakhstan Tokaïev se plaint publiquement du blanchiment de 14 milliards de dollars à travers les banques du pays. En ligne de mire: des citoyens russes non-résidents qui ont obtenu des comptes bancaires frauduleusement.
La pratique 1/
La pratique 1/
L'émission QR hier soir ou Clarinval parle du SMS reçu d'un patron qui engage directement 10 personnes.
Pas de bol, le patron en question, D. Michel, président du MR de Roeulx, a de grosses, grosses casseroles (fraude sociale), qui, évidemment, ressortent
www.rtbf.be/article/mich...
Pas de bol, le patron en question, D. Michel, président du MR de Roeulx, a de grosses, grosses casseroles (fraude sociale), qui, évidemment, ressortent
www.rtbf.be/article/mich...
January 29, 2026 at 12:46 PM
L'émission QR hier soir ou Clarinval parle du SMS reçu d'un patron qui engage directement 10 personnes.
Pas de bol, le patron en question, D. Michel, président du MR de Roeulx, a de grosses, grosses casseroles (fraude sociale), qui, évidemment, ressortent
www.rtbf.be/article/mich...
Pas de bol, le patron en question, D. Michel, président du MR de Roeulx, a de grosses, grosses casseroles (fraude sociale), qui, évidemment, ressortent
www.rtbf.be/article/mich...
La France ouvre une information judiciaire contre Kick, cinq mois après la mort du streameur Jean Pormanove, pour non-assistance à personne en danger, liens financiers opaques et blanchiment présumé.!
La France ouvre une information judiciaire visant la plateforme Kick, cinq mois après la mort du streameur Jean-Pormanove
Celle-ci est notamment ouverte pour "non assistance à personne en danger". Le parquet de Paris évoque également "des flux financiers suspects" entre la société et la chaîne de Jean Pormanove.
https://www.franceinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/mort-du-streameur-francais-jean-pormanove/la-france-ouvre-une-information-judiciaire-visant-la-plateforme-kick-cinq-mois-apres-la-mort-du-streameur-jean-pormanove_7768427.html#xtor=RSS-3-[lestitres]
January 27, 2026 at 5:44 PM
La France ouvre une information judiciaire contre Kick, cinq mois après la mort du streameur Jean Pormanove, pour non-assistance à personne en danger, liens financiers opaques et blanchiment présumé.!
Le 21.01, un ancien chef adjoint du Bureau du Président ukrainien, Rostyslav Chourma, a été inculpé pour détournement et blanchiment d'argent.
Au-delà de l'affaire liée à une combine dans les subventions accordées à l'énergie solaire, c'est la poursuite du démantèlement 1/
Au-delà de l'affaire liée à une combine dans les subventions accordées à l'énergie solaire, c'est la poursuite du démantèlement 1/
January 22, 2026 at 12:13 PM
Le 21.01, un ancien chef adjoint du Bureau du Président ukrainien, Rostyslav Chourma, a été inculpé pour détournement et blanchiment d'argent.
Au-delà de l'affaire liée à une combine dans les subventions accordées à l'énergie solaire, c'est la poursuite du démantèlement 1/
Au-delà de l'affaire liée à une combine dans les subventions accordées à l'énergie solaire, c'est la poursuite du démantèlement 1/
Les épiceries de nuit ou la virgule ou le combo?
Tu ne le sais pas mais une épicerie de nuit c’est le blanchiment du narco trafic 🤷
Tu ne le sais pas mais une épicerie de nuit c’est le blanchiment du narco trafic 🤷
January 22, 2026 at 7:15 AM
Les épiceries de nuit ou la virgule ou le combo?
Tu ne le sais pas mais une épicerie de nuit c’est le blanchiment du narco trafic 🤷
Tu ne le sais pas mais une épicerie de nuit c’est le blanchiment du narco trafic 🤷
… je vois 0%d'analyse des médias 100% d'obsessions de l'extrême droite
January 15, 2026 at 8:53 AM
… je vois 0%d'analyse des médias 100% d'obsessions de l'extrême droite
Des années blanches. Gel ou blanchiment de postes. On a eu une année sans aucun recrutement de titulaires l'année dernière. Cette année, des recrutements sont prévus mais au compte-goutte. Y a plus de sous !
January 14, 2026 at 4:35 PM
Des années blanches. Gel ou blanchiment de postes. On a eu une année sans aucun recrutement de titulaires l'année dernière. Cette année, des recrutements sont prévus mais au compte-goutte. Y a plus de sous !
Des centaines de navires de la flotte secrète russe risquent d'être saisis./ Les autorités britanniques ont trouvé des motifs pour autoriser les soldats à arraisonner et à retenir des pétroliers en vertu de la loi de 2018 sur les sanctions et le blanchiment d'argent
Hundreds of Russian shadow fleet vessels face seizure
British officials have found grounds for authorising soldiers to board and detain oil tankers under the Sanctions and Money Laundering Act 2018
www.thetimes.com
January 12, 2026 at 3:18 PM
Des centaines de navires de la flotte secrète russe risquent d'être saisis./ Les autorités britanniques ont trouvé des motifs pour autoriser les soldats à arraisonner et à retenir des pétroliers en vertu de la loi de 2018 sur les sanctions et le blanchiment d'argent
En Géorgie, l’ex-premier ministre Irakli Garibachvili condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent
En Géorgie, l’ex-premier ministre Irakli Garibachvili condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent
La condamnation d’Irakli Garibachvili s’inscrit dans une vague de poursuites visant plusieurs hauts responsables géorgiens.
www.lemonde.fr
January 12, 2026 at 3:23 PM
En Géorgie, l’ex-premier ministre Irakli Garibachvili condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent
INFO LIBE. Des centres grossistes aux bars PMU en passant par la maroquinerie de luxe… Un document détaille l’ampleur du blanchiment de sommes colossales opéré en France par des ressortissants nés en Chine.
Lire : bit.ly/3YU6AMB
Lire : bit.ly/3YU6AMB
January 12, 2026 at 11:26 AM
INFO LIBE. Des centres grossistes aux bars PMU en passant par la maroquinerie de luxe… Un document détaille l’ampleur du blanchiment de sommes colossales opéré en France par des ressortissants nés en Chine.
Lire : bit.ly/3YU6AMB
Lire : bit.ly/3YU6AMB
🔺Soupçons financiers : Le Canard enchaîné (mars 2025) révèle un train de vie luxueux (spas 5★,hôtels chers) + enquêtes pour blanchiment via sociétés écrans (démenti par le MEK comme propagande)🤨
→ Beaucoup d’🇮🇷 la rejettent comme alternative crédible, le voyant comme déconnecté des luttes actuelles?!
→ Beaucoup d’🇮🇷 la rejettent comme alternative crédible, le voyant comme déconnecté des luttes actuelles?!
January 11, 2026 at 4:21 PM
🔺Soupçons financiers : Le Canard enchaîné (mars 2025) révèle un train de vie luxueux (spas 5★,hôtels chers) + enquêtes pour blanchiment via sociétés écrans (démenti par le MEK comme propagande)🤨
→ Beaucoup d’🇮🇷 la rejettent comme alternative crédible, le voyant comme déconnecté des luttes actuelles?!
→ Beaucoup d’🇮🇷 la rejettent comme alternative crédible, le voyant comme déconnecté des luttes actuelles?!
Un ostéopathe bientôt jugé pour abus de faiblesse et manipulations - Antonino Mercuri, un ostéopathe parisien âgé de 63 ans, comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de faiblesse, blanchiment, exercice illégal de la médecine et fraude fisca...
Un ostéopathe bientôt jugé pour abus de faiblesse et manipulations | UNADFI
Antonino Mercuri, un ostéopathe parisien âgé de 63 ans, comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de faiblesse, blanchiment, exercice illégal de la médecine et fraude fiscale. Le préjudice total est estimé à près de treize millions d’euros. L’intéressé conteste fermement les accusations. L’enquête, ouverte après un signalement de la Miviludes en
www.unadfi.org
January 9, 2026 at 3:04 PM
Un ostéopathe bientôt jugé pour abus de faiblesse et manipulations - Antonino Mercuri, un ostéopathe parisien âgé de 63 ans, comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel de Paris pour abus de faiblesse, blanchiment, exercice illégal de la médecine et fraude fisca...
Il est accusé d’infractions au Code de l’environnement mais aussi de blanchiment et faux en écriture.
Le 6 janvier, Stéphane Bonifay comparaissait devant le tribunal correctionnel de Draguignan dans le cadre d’une affaire de trafic de déchets.
Lire l'article ➡️ https://l.reporterre.net/6yr
Le 6 janvier, Stéphane Bonifay comparaissait devant le tribunal correctionnel de Draguignan dans le cadre d’une affaire de trafic de déchets.
Lire l'article ➡️ https://l.reporterre.net/6yr
January 8, 2026 at 8:54 AM
Il est accusé d’infractions au Code de l’environnement mais aussi de blanchiment et faux en écriture.
Le 6 janvier, Stéphane Bonifay comparaissait devant le tribunal correctionnel de Draguignan dans le cadre d’une affaire de trafic de déchets.
Lire l'article ➡️ https://l.reporterre.net/6yr
Le 6 janvier, Stéphane Bonifay comparaissait devant le tribunal correctionnel de Draguignan dans le cadre d’une affaire de trafic de déchets.
Lire l'article ➡️ https://l.reporterre.net/6yr
January 2, 2026 at 6:25 AM
1. L'insécurité systémique. Entre blanchiment d'argent, narcotrafic et corruption, les institutions s'effondrent. Les opérations de police spectaculaires ne seraient qu'un écran de fumée pour gérer la "pourriture" sociale plutôt que pour l'éradiquer.
January 1, 2026 at 9:10 PM
1. L'insécurité systémique. Entre blanchiment d'argent, narcotrafic et corruption, les institutions s'effondrent. Les opérations de police spectaculaires ne seraient qu'un écran de fumée pour gérer la "pourriture" sociale plutôt que pour l'éradiquer.
C'est quoi la Société Générale ?
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
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- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
« À quel groupe ethnique vous identifiez-vous ? » : la Société générale propose un questionnaire « illégal et discriminant » à ses candidats, l’employé à l’origine de la découverte limogé
➡️ https://l.humanite.fr/UjN
➡️ https://l.humanite.fr/UjN
December 31, 2025 at 9:13 AM
C'est quoi la Société Générale ?
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
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- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
Puis on encouragera les grosses fortunes à engager de grosses dépenses de mécénat pour refaire quelque chose, en echange d'avantages fiscaux (blanchiment) et aménagements legaux avantageux...
December 29, 2025 at 4:04 PM
Puis on encouragera les grosses fortunes à engager de grosses dépenses de mécénat pour refaire quelque chose, en echange d'avantages fiscaux (blanchiment) et aménagements legaux avantageux...